JAGUARIBE SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ 09.362.207/0001-80
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NIRE 29300031526
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2026
Humildes, Pinheiro, Caribé, Marques, Carneiro & Vaz Porto Advogados, na qualidade de liquidante da JAGUARIBE SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (a “Companhia”), estabelecida nesta Capital, na Rua Leonor M.C. Calmon de Bittencourt, nº44. Ed. Empresarial Cidade Jardim, 16º andar, Sala 1601, Brotas, CEP 40296-210, inscrita no CNPJ sob no 09.362.207/0001-80 e com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia sob NIRE 29300031526, convocam os Acionistas da Companhia para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, em 27 de abril de 2026, às 14:30h, na sede da liquidante, à Rua Manoel Andrade, nº 55, Ed. Empresarial Manoel Gomes de Mendonça, Sala 107, Pituba, Salvador-BA, CEP 41.810-815.
A Assembleia terá como ordem do dia o seguinte:
1. Apresentação do relatório de atividades e das contas referentes ao período de 01 de junho de 2025 a 31 de dezembro de 2025.
2. Deliberar sobre a forma de avaliação dos ativos.
3. Debater sobre a versão final do Plano de Liquidação, contemplando a estratégia e o cronograma para a realização dos ativos, pagamento de passivos, contingenciamentos e encerramento de sociedades.
4. Discutir sobre a extinção das sociedades (i) Patrimonial Beluga Ltda. – Em Liquidação, (ii) Tuvalu Turismo, Lazer E Empreendimentos Spe Ltda – Em Liquidação, (iii) Gaguinho Patrimonial Ltda. – Em Liquidação, (iv) Habita e Lazer Salvador Empreendimentos Ltda. – Em Liquidação e (v) Newpb Investimentos S.A. – Em Liquidação, visando a redução dos custos, incluindo modelo jurídico e societário para tanto.
5. Definição, caso haja alinhamento sobre o tema aludido no item 4, o que incluirá a Tuvalu Turismo, Lazer e Empreendimentos SPE Ltda – Em Liquidação, detentora da conta unificada da Liquidação, sua substituição pela Jaguaribe Norte Empreendimentos Imobiliários S/A – Em Liquidação para deter a conta unificada.
A Assembleia será feita de forma presencial, devendo os representantes dos acionistas comprovarem a regular representação, através da apresentação dos seguintes documentos:
(i) cópia dos atos societários (estatuto social ou contrato social, conforme o caso) em vigor e/ou documentos que atestem a forma de representação, bem como o ato de eleição do(s) administrador(es), devidamente registrados;
(ii) se através de procurador, observadas as condições legais, além dos documentos aludidos no inciso “i”, instrumento de procuração com poderes específicos para sua representação na Assembleia;
(iii) em qualquer dos casos, representação por administrador ou procurador, os respectivos documentos de identidade.
