AFA é investigada pelo FBI por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro
A Associação de Futebol Argentino (AFA) caiu na mira do Departamento Federal de Investigação (FBI) em meio à Copa do Mundo por suspeita de fraude e lavagem de dinheiro nos Estados Unidos da América (EUA). A informação foi divulgada pelo jornal argentino La Nación.
Segundo dados iniciais, a federação argentina teria movimentado valores altíssimos, avaliados em mais de US$ 300 milhões, no sistema bancário americano. Esse valor corresponde a aproximadamente R$ 1,55 bilhão. As autoridades dos EUA apuram se parte dessas transações financeiras estão de acordo com a jurisdição do país.
Apesar disso, a Argentina não corre o risco de ser eliminada da Copa do Mundo de 2026, na qual está classificada para as quartas de final, ou de outras competições futuras da FIFA por causa do escândalo envolvendo a Associação do Futebol Argentino.
Movimentações suspeitas chamaram atenção do FBI
A suspeita veio à tona após uma denúncia do empresário Guillermo Tofoni, que criticou a estrutura financeira utilizada pela AFA, que é comandada por Claudio Tapia, nos Estados Unidos. O alvo principal da investigação é a empresa TourProdEnter LLC, que possui ligação com o produtor teatral Javier Faroni e a empresária Erica Gillette.
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De acordo com o La Nación, documentos bancários apontam que a companhia teria administrado contratos comerciais internacionais da AFA com grandes marcas, como Werner e Adidas, e movimentou cerca de US$ 260 milhões em contas abertas em diferentes bancos nos Estados Unidos: Bank of America, Citibank, JP Morgan, PNC Bank e Synovus.
As autoridades declararam que apenas uma parte dessa quantia foi direcionada para despesas operacionais claramente identificadas. Outros US$ 57 milhões teriam ido para outras empresas, que ainda estão sendo analisadas para identificar origens e destinos.
Apesar do escândalo ter estourado agora, a investigação foi iniciada há alguns meses e ganhou força ao longo do ano de 2025. Atualmente, os promotores federais Patrick Gushue, Christopher Ting e Michael Berger, do Distrito Sul da Flórida, estão responsáveis pelo caso. Eles são especializados em crimes financeiros.
